Updates | In the media

BUSINESS MAGAZIN: Modificări ale Legii Spălării Banilor – Firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare beneficiarul real al activităţii. Revine declaraţia anuală

Ana-Maria-Petrescu

Începând de astăzi intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunţă ONV LAW.

Principala modificare este că şi persoanele juridice (firmele) cu asociaţi doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activităţii economice la Registrul Comerţului. Mai mult